Vystantis internetui ir paslaugoms, kurias žmonės ir įmonės teikia internetu, padidėja sukčių, pinigų plovėjų ir kitų trečiųjų šalių, kurios labiausiai nesinaudoja jūsų įmonės interesais, rizika.

Dėl šios rizikos labai svarbu saugoti informaciją apie savo klientus ir patikrinti jų pagrįstumą. Veiksmai, apimantys manipuliavimą rinka, nelegalių prekių prekybą, viešųjų lėšų korupciją, mokesčių vengimą ir kt., Reglamentuojami kovos su pinigų plovimu teisės aktuose.

Anksčiau galimų pinigų plovėjų paieškos procesas buvo kruopščiai lėtas procesas, apimantis rankiniu būdu paiešką per daugybę dokumentų ir aplankų. Net atlikę paieškos procesą vis tiek turėsite problemų rinkdami objektyvią ir tikslią informaciją.

Laimei, dabar galite naudoti specializuotą programinę įrangą, leidžiančią lengvai supaprastinti galimų pinigų plovėjų tyrimų procesą. Skaitykite toliau ir sužinokite daugiau informacijos.

5 kovos su pinigų plovimu programinė įranga - ramybė

Apima

„Encompass“ yra puiki AML programinė įranga, leidžianti visiškai valdyti savo įmonę, saugojant duomenis prieinamoje ir saugioje vietoje, taip pat galinti automatizuoti įvairius jūsų praktikos monotoniškų užduočių aspektus.

Automatizavimo procesas atliekamas naudojant CDD (Customer Due Diligence) ir EDD (Enhanced Due Diligence) procesus.

Šie jūsų praktikos aspektai yra labai naudingi, nes leidžia susitelkti į jautresnes temas ir kartu skirti laiko analizuoti savo duomenų rezultatus. Šio tipo programinė įranga suteikia išsamią informaciją prisijungiant prie įvairių klientų duomenų bazių, kuriose pagrindinis dėmesys skiriamas nagrinėjamai užduočiai.

„Encompass“ turi labai intuityvią vartotojo sąsają, siūlančią greitą prieigą prie visų automatikos funkcijų, duomenų šaltinių, paieškų ir net realiu laiku galinčią stebėti vykstančius duomenų srautus.

Ši programinė įranga siūlo optimalią apsaugą nuo taisyklių keliamos rizikos, įskaitant galimybę tuo pat metu tikrinti informaciją apie klientą, atrasti ankstesnius tikruosius savininkus, patikrinti problemas ir netgi atlikti žiniasklaidos patikrinimus.

Galite naudoti „Encompass“ norėdami pamatyti visus saugomus duomenis apie konkrečius klientus viename paprastame faile. Tai leidžia įvertinti riziką, susijusią su kiekvienu klientu, taikyti rizikos reitingus ir palyginti riziką atsižvelgiant į AML / CTF laikymąsi. „Encompass“ API galima lengvai integruoti į jūsų AML sistemą ir tai leidžia lengvai automatizuoti bet kurį procesą.

Svarbios „Encompass“ funkcijos yra:

• Prieiga prie pasaulinių įmonių registrų
• Elektroninės tapatybės patikrinimas
• Automatizuotas UBO atradimas
• Automatizuotas asmenų tikrinimas, palyginti su jūsų PEP sankcijų duomenimis
• Gali automatiškai saugoti neigiamus rezultatų patikrinimus ir naudoja AI, kad greitai parodytų rezultatus
• Nuolatinis jūsų klientų profilių stebėjimas
• Gebėjimas sukurti išsamią kiekvieno atlikto veiksmo audito seką

Išbandykite „Encompass“

-